שיטת ההונאה והסחיטה של קבוצת DTI בראשות אילן צרויה נחשפות

breaking news

ראשית כל, אנו רוצים להודות לכל האנשים אשר הציעו את עזרתם והעידוד שלהם! לאחר המאמר הקודם שלנו הפכנו ויראליים, קיבלנו המון פידבקים חיוביים וגיבוי מקוראינו. תודה רבה, אנו מעריכים כל מילה שלכם!

הנ"ל לא צריך להפתיע אותנו, בהינתן המוניטין שיש לאילן צרויה, יחד עם זאת הופתענו לקבל הודעות מקורבנותיו האחרים. תיבת האימייל שלנו כרגע מלאה בראיות אודות ההונאה של אילן צרויה ושותפיו אשר מוטטו אנשים במהלך השנים. המעבר על הראיות ויצירת קשר עם כל הצדדים ייקח שבועות ואולי אפילו חודשים, וזה סך הכל הגיוני. מעבר לכל ספק, כל האמת לבסוף תצא לאור.

אך לפני שזה קורה, יש לנו סיפור נוסף לספר לכם.

אני רוצה להחזיר אתכם לשנת 2016. לאחר הפיצול מיהורם ושי היללס, לאילן צרויה היה את מלוא הכח על חברת Tradologic. בשבילו, זה היה הזמן הנכון להרחיב את המיזמים.  עסקי ה-B2B היו בפריחה והתמלוגים היו למקור הכנסה יציב לאילן. אך לאחר פרק זמן קצר, הבין אילו – שכל החלק העסיסי נמצא בהרצת חברות. הלקוחות אשר הריצו חברות מוצלחות עשו מאות אלפים בחודש.

גישה למידע הסטטיסטי ולאנשי הקשר של Tradologic העניקה לו תובנות חסרות תקדים. הייתה לו גישה לכל הסטטיסטיקה הרצויה: ממוצע זמן חיים של לקוח, הדמוגרפיה הרווחית ביותר, שערי המרה. כל סודות התעשייה היו בכף ידו.

היכרות עם כל הלקוחות של Tradologic, הפכה את איתור הקורבן הבא לפשוטה. הראשונה הייתה חברה, לקוחה של חברת Tradologic, עם עסק קטן אך בעל פרספקטיבה – Zoomtrader. בהיכרות עם אילן, הנ"ל לא יפתיע אתכם בכך שלא לקח לו זמן להשתלט על החברה. בהחלט, הוא לא בזבז אפילו שקל.

אין כסף – אין עוקץ

גדילת החברה הצריכה כסף. ועם הכסף הגיע העוקץ – אילן ראה הזדמנויות חדשות מעבר לכביש. תארו לעצמכם איך זה להיות בנעליים שלו. מה אתם הייתם עושים? סביר להניח שהייתם מכינים תוכנית עסקית ומציגים אותה למשקיע. הוא אכן הכין. אך אילו משקיעים אילן אוהב יותר מכולם? ללא ספק אלו שאינם שואלים יותר מידי שאלות.

ולד סמירנוב, מייצג את חברת GV Holdings (אשר נמצאת בבעלות של ולד סמירנוב וגארי שאלון). GV Holdings משקיעה כ-2 מיליון אירו בקבוצת DTI.

אילן מקבל 40% על הנייר, אך שליטה בכל העסקאות היוותה עבורו דחיפה עצומה ליכולת להונות חברות אחרות.

אילן השתמש בכסף כדי להשקיע בחברת Zoomtrader, אך נראה שהצעד לא עוזר. לכן, באוקטובר 2016 הוא מבצע עסקה להחליף את Zoomtrader תמורת 15% מ- Veltycoבע"מ – חברה ציבורית אשר פעילה על ידי יואי לנהולף – ועוד 600 אלף במזומן עבור קבוצת DTI ומקום על הלוח.

Zoomtrader הופכת להיות חלק מתיק העבודות של Veltyco. אפשרות בינארית בחברה ציבורית נסחרת!!!! האם זו הייתה עסקה טובה עבור DTI ואילן? הוא רשם את המניות המשובטות תחת DTI – DTIG אחזקות בע"מ (קפריסין) – אשר באופן טבעי, הייתה בשליטותו המלאה.

לקחת את החברת חברים בוטחים, ולשתף אותם עם חברים ערמומיים

נחזור אל הרגע בו אילו שם לב אל לקוח מתפתח של DTI, כאשר גל ברק הוא הכח המניע העיקרי. הוא ממש מתחנן אל גל כדי לבצע את העסקה עם Tradologic ולהיות שותף של החברה שלו ולהשקיע כסף בחברת ה- B2B של גל. לאחר שאילן טווה עוד טריק לא מכובד, גל מסכים לעשות זאת, והופך לשותף של Tradologic (היכן שלאילן יש 25% בזמנו) ולאחר מכן, לאחר שDTI התאספה (היכן שלאילן היו 40% מהנתח), אילו מעביר את העסקה מ- Tradologic אל קבוצת DTI. כעת DTI מחזיקה ב-50% של GMP – חברה חדשה שהוקמה יחד עם גל ברק.

חברה נוספת, Binex הופכת ללקוחה של Tradologic – אותה אילן לקח מהמתכנת הרוסי בשם אנטון. שודד החברות שלנו אהב את העיצוב והשתלט על Binex, למרות שלא התבצעה אף מכירה. אילן הבטיח לאנטון להעביר את הפיתוח אל בולגריה, מינה את חברו אדו די כמנכ"ל Binex.ru עם הזרמת כספים מועטה, voilà – חברה קטנה ונחמדה.

אזרח ישראלי אשר גר באוקראינה, אדו (או אד) מריץ מספר מרכזי מענה טלפוני בקייב, חרקוב ועוד ערים נוספות במדינה.

בנוסף הוא ספק כסף ידוע לשמצה בקייב, או לקרוא בילד בשמו – אנחנו מדברים על העלמת מס ושירות הלבנת כספים. תפעול חברת Binex נעשתה על ידי אנדרו הוטרוק – שותפו של אד לאורך זמן, עד שרשויות החוק האוקרינות פשטו על פעילותו. זו לא הפעם הראשונה שבה אד מסתבך בצרות, אז מה? לא בעיה… אד ניסה לבצע "עסקה" עם רשויות החוק ולהצביע לכיוונו של המתחרים של אילן, להמציא סיפורים אשר מעולם לא התרחשו. למרבה המזל, אפילו רשויות החוק צריכות לציית לחוקים ולהציג ראיות. והראיות דיברו בעד עצמן.

עסק נוסף של קבוצת DTI – DreamsPay. החברה הזאת תוכננה במומחיות בשנת 2014. הרעיון היה פשוט – המון לקוחות של Tradologic והחברות של אילן אשר הצריכו המשך תהליך, וחברת DreamsPay בע"מ התקיימו כדי למלא את הצורך של התעשייה. חברה בתהליך תתאים באופן יפה למערכת המהדהדת של Tradologic. אך עלה קושי במציאת האדם הנכון לניהול העסק. מומחי התהליך בישראל מסרבים לבצע עסקה עם אישיות מפוקפקת כמו אילן. ותעשיית התשלומים צריכה מוניטין מושלם. לכן, הוא מציע את העבודה לרואה החשבון לשעבר של חברת Binex – סרגיי – תוספת נוספת למערכת המהדהדת של קבוצת DTI אשר בבעלותו של אילן. אז את ההכנסות של העסק הצומח אילן מעביר באופן קבוע אל לקוחותיו.

עד לשנת 2017, אילן שלט בחלק לא מבוטל של ההחזקה. הוא כעת מפעיל של חברות B2B עם רווחים צומחים. יש לו חברות שונות בתיק העבודות, אפילו מיזמים יוצאי דופן  – LegionRun.com. . העובדים של Tradologic (אה, סליחה… SuperDev), DTI, GMP הם משתתפים תדירים בהשקעה קטנה, אילן הגדיל את המניות של DTI באירועי של Legion מ-30 ל 93%, פשוט מניע את המייסדים מחוץ לבעלות שלהם בעזרת סכום נמוך ממש.  כעת החברה מזוהה על ידי עם המון בולגרים. התוכניות ענקיות.

המכונה עובדת ומייצרת כסף. עכשיו, מה הייתם עושים כאשר חברה בבעלות מייצרת כסף? משלם דיבידנדים למשקיעים? אל תהיו מגוחכים. חברת GV Holdings לוקחת 60% מהרווחים. עדיף לתת הלוואות לחברים. כתוצאה מכך, משה חוגג מקבל הלוואה של מיליון מחברת DTI כדי להריץ את stoxx.com, בעזרת הדומיין invest.com כהפקדת ערבות. מאבסוט מקבל 500 אלף אירו להמרת הלוואה עבור הפרויקט ZotaPay. ברור, הלוואות קטנות והשקעות מגיעות לנו גם כן.

במצב כזה, הצעדים הבאים הגיוניים מספיק. עצם זה שאתה משקיע את הרווחים שלך להגדלת ההחזקה, ליצור יותר קשרים ולהרחיב את העסקים תחת שליטתך. שאלה פשוטה שעולה – מה תעשה כאשר ההלוואות יוחזרו, והרווחים ימשיכו לצמוח עוד יותר? החלטה ניטרלית תהיה חלוקת דיבידנדים. אבל לא, לא אצל אילן. הוא פשוט מושך את השקע החוצה.

נכון, ניחשתם זאת. אילן ביצע את אותו טריק ישן  אשר תמיד עבד לו – לקחת את הנכסים מתוך ההחזקה, ולעשות את הכנופיה הישנה של אלי מוסלי – מאלחז (מיכאל אלושבילי) ועמירן דזנאשבילי – לשותפים שלך לבעלי המניות, ולהתחיל במלחמת מידע. טקטיקה פשוטה שמוכיחה עצמה כל פעם מחדש.

חלק מהשותפים של אילן אינם מעריכים את הטריקים מהסוג הזה. גל ברק GMP והועבדים של DreamsPay מסרבים להיות חלקת מההונאה. במקרה זה, לאילן יש קלף נוסף בשרוול, אישית יותר. הוא מתקשר לחברים ולחברי המשפחה שלהם בניסיון להסיט אותם לצידו ולעבוד יחדיו כדי לשנות את מחשבתם של עמיתיו "הלא הגיוניים", להצטרף להשתלטותו. כאשר המהלך לא מצליח, הוא מפרסם עובדות מופרכות באתר – FinTelegram שלו, במטרה להרוס את הקורבנות שלו – גל ברק, גארי שאלון, ולד סמירנוב, יואי לנהולף. איזה נשק נהדר נמצא בידיים של רמאי גדול.

אנו חושבים שלציבור יש זכות לדעת את שני צדדי הסיפור ולהחליט בעצמם היכן עובר קו האמת. בינתיים הכירו את קנה המידה של ההונאות של אילן צרויה, גלו את שמות שותפיו ואת מקור עושרו.

אם כבר מדברים על FinTelegram, הנה מידע אודות הכתבים שלו. רק צפו בפרופיל של הכתב אשר כל כך להוט לכתוב אודות סיפורי הבדיה של מתחריו של אילן:

כעת בדקו את המבוקש הזה:

שם מזויף אירוני? אולי. ואולי לא.

אבל חכו יש גם את "Werner Boehm" וורנר בואהם!!!, זה הולך ומשתפר! אין אירוניה בעובדה הבאה: המנכ"ל האמיתי של חברת FinTelegram עוסק רשמי בהונאת מניות: "הוא משתמש במאמרים אשר נכתבו על ידו (תחת קומבינציה של שמות בדויים אשר מעלה חשד למספר אנשים שונים) כדי לסלף עובדות ולהביע את הרעיונות הכמעט פתולוגים שלו מנקודת מבט של "אמת ומומחה עצמאי".

ניתן למצוא עוד מידע כאן:

https://www.wernerboehm.com/

חברה הולמת לאילן צרויה, אלי מוסלי, מאלחז, כנופיית הסחיטה של עמירן. אנו משוכנעים שיש להם המון במשותף. זוהי תוספת ברמת 5 כוכבים לקבוצה שלהם.

 

Supporting Materials:

 

To be continued…

 

Related Posts By Language:

English Article:

Ilan Tzorya extortion and investor fraud.

Another complication for an Israeli-Bulgarian, Ilan Tzorya

VELTYCO and (another) Bulgarian Connection

Another Bulgarian ICO – Gambling Investment Fund and its GIFcoin

Werner Boehm & Tamir Cohen – FinTelegram

Hebrew Article:

סחיטה והונאת משקיעים, הראש החדש של משפחת הפשע מוסלי, אילן צוריה.

הסתבכות נוספת לישראלי-בולגרי, אילן צוריה?

Romanian Article:

Ilan Tzorya – despre șantaj și fraudă față de investitori.

Bulgarian Article:

Илан Тсоря : ,, Вълкът облечен в партньорски одежди“

6 thoughts on “שיטת ההונאה והסחיטה של קבוצת DTI בראשות אילן צרויה נחשפות

  1. נראה כי שיטת ההונאה הנפוצה ביותר
    אם בכל זאת נפלתם קורבן להונאה, יש לפעול ומהר מול כלל הגורמים: נציגי הבנק, משטרת ישראל הבנק הרלוונטי

  2. משטרת ישראל?????????
    כוחות מיוחדים של משטרת ישראל פעלו בחודש שעבר בראש ארגון שביצע מעשיי הונאה בהיקף גדול
    פשע מאורגן בעולם חלאס נמאס

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *